谭女士是南京江北新区一家公司的会计,最近她突然被拉进一个QQ群聊,小组里只有三个人。从头像来看,他们分别是谭女士的老板、老板娘和谭女士本人。“老板夫妇”在群里谈了一个工作项目,说合同谈好了,需要谭女士把钱打到客户账户上。
看到和老板夫妇一模一样的头像,谭女士也没多想,就开始汇钱。由于公司账户每笔汇款金额有限,谭女士分9次转账,8次10万元,1次6.7万元,将公司账户余额全部转出。
但随后,“老板娘”又让谭女士再转20万。谭女士突然意识到不对劲,主动给老板夫妇打电话,但“真正的”老板娘说根本没有拉谭女士进群聊,更别说让她转账了。谭女士意识到自己被诈骗分子盯上了!
谭女士冷静下来后立即报警,并按警方要求提供了公司和对方的转账账号。江北新区警方立即追查资金流向,并联系金融部门紧急止付。从谭女士报案到成功止付,共用时8分12秒。幸好钱只流入骗子的一级账户,及时被拦截,才得以转入二级账户。
目前已将86.7万元退回公司账户。谭女士对民警表示感谢,特意送来锦旗。
警方提醒,无论是私人转账还是涉及工作业务的转账,一定要和当事人进行核实,仔细甄别对方身份,如果在转账中遇到诈骗,务必积极配合警方提供信息,力争最大程度追回损失。
骗子加员工QQ自称公司老板,然后再找财务汇款的骗局时有发生,骗术几乎一模一样。去年11月,武汉开发区某企业财务人员王女士因此被骗86.5万元。
去年11月27日上午,武汉开发区某医药企业会计王女士的QQ突然闪烁,定睛一看,是老板在QQ上指令她转账,她想都没想立即向“老板”指定账户汇了86.5万。“钱已经转过去了,请查收。”随后,王女士给在外开会的老板康某发了条短信。
康老板接到短信后连忙打电话问王女士,两人核实得知,公司的这笔钱很可能被人骗走了,便立即报了警。
民警立即调取网银转账记录查询,发现不到半小时,86.5万元经过5张银行卡之间的不断转换,最后到了一张用户名为罗某的卡上。随后,资金分别转移到不同的银行卡上并被跨行取现,已经转了15笔,瞬间消失303750元。
在随后的5个月里,民警转辗西安、广西、云南等地,追回了这些被冻结的款项。